KRİZLE birlikte finans kesimine yönelik inceleme ve denetimlerini arttıran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bir süre önce vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, kredi kartları aracılığı ile müşterilerine altın yerine nakit veren kuyumcularla ilgili inceleme başlattı.

Bu çerçevede şikayet konusu olan İstanbul’da üç kuyumcunun hesapları incelendi. İncelemeler sonucunda hazırlanan raporlarda ise kuyumcuların kredi kartlarını kullanarak tefecilik suçunu işledikleri belirtildi. BDDK, raporları Cumhuriyet savcılıklarına göndererek, kuyumcular hakkında tefecilik yapmaktan işlem yapılmasını istedi.

2-5 YIL HAPİS CEZASI

KUYUMCULARIN 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor. BDDK, kuyumcuların dosyalarını Maliye Bakanlığı’na da gönderdi. Maliye, vergi kaybı tespit ederse kuyumculara vergi cezası da verilecek. BDDK’nın, tefeci gibi çalışan kuyumcularla ilgili hazırladığı dosyalar, bu kapsamda incelemenin ilk ayağını oluşturuyor. Son dönemde vatandaşların nakit merkezleri haline gelen kuyumcular, örtülü tefeci gibi çalışıyor. Örneğin bir vatandaş, bin YTL’lik nakit ihtiyacı için kredi kartı ile kuyumcudan bin 300 YTL’lik altın alıyor. Karşılığında altın yerine bin YTL nakit alıyor. Yaptığı bin 300 YTL’lik alışverişi de taksitle bankaya ödüyor. HÜSEYİN ÖZAY